разведка по юрлицам РФ · ИНН → полное досье
Видим контрагента
насквозь
Арбитраж, банкротство, финансы за все годы, санкции, признаки однодневки и живой граф связей — единый риск-балл 0–100 и заключение простым языком.
Первая проверка — бесплатно и без регистрации. После регистрации — ещё три, дальше пакеты от 2 500 ₽.
Источники: ЕГРЮЛ · КАД Арбитр · ФССП · ЕФРСБ · ГИР БО · Госконтракты · Санкционные списки · Роспатент · ФНС
раздел 01 состав досье
Что войдёт в досье
Суды и взыскания
Арбитражные дела, роль ответчика и суммы исков, исполнительные производства ФССП.
Банкротство
Сообщения ЕФРСБ и Федресурса, предбанкротные намерения — с различием роли должника и кредитора.
Финансы за все годы
Выручка, прибыль, активы и коэффициенты по годам; тренды и сравнение с отраслью.
Санкции и PEP
Скрининг компании и связанных лиц по OFAC, ЕС, Великобритании; статус иноагента.
Индекс однодневки
Светофорная оценка «фирмы-пустышки»: статистическая модель плюс маркеры массовости.
Граф связей
Интерактивная карта: аффилированные компании, владельцы и конечные бенефициары.
Медиафон
Что пишут о компании и владельцах: негатив с цитатами и позитивное присутствие.
Риск-балл и вердикт
Единый балл 0–100 с разбором каждого фактора и заключение: красные и зелёные флаги.
раздел 02 методология — что именно мы проверяем
Более 200 параметров из 15+ первоисточников
По одному ИНН собираем полное досье: реквизиты и владельцы, суды и взыскания, банкротство, финансы за все годы, санкции и блокировки, репутация в СМИ и граф связей. Всё сводится в единый риск-балл 0–100 через ~70 взвешенных факторов и 4 статистические модели. Если данных нет — так и пишем; если проверили и ничего не нашли — показываем это явно.
- Статус, дата регистрации, возраст
- Регион и юридический адрес
- Основной и дополнительные ОКВЭД
- Руководитель и его полномочия
- Учредители (ФЛ, юрлица, доли)
- Уставный капитал
- Среднесписочная численность (СЧР)
- Уплаченные налоги и спецрежимы
- Реестр МСП (категория)
- Лицензии, товарные знаки
- Филиалы и представительства
- Правопредшественники / правопреемники
- Контакты и сайт
- Признаки массового адреса
- Арбитражные дела (всего)
- Роль ответчика в делах
- Суммы исковых требований
- Банкротные дела
- Исполнительные производства ФССП
- Суммы и остаток задолженности
- Сообщения о банкротстве (ЕФРСБ)
- Намерение подать на банкротство
- Роль должника / кредитора
- Договоры залога
- Договоры лизинга
- Записи о недостоверности
- Предстоящее исключение из ЕГРЮЛ
- Налоговая недоимка (СумНедоим)
- Блокировки счетов ФНС (115-ФЗ)
- Санкции OFAC
- Санкции ЕС и Великобритании
- PEP (публичные должностные лица)
- Статус иностранного агента
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Дисквалификация руководителя
- Выручка, себестоимость, прибыль
- Активы, основные средства, НМА
- Капитал и чистые активы
- Краткосрочный и долгосрочный долг
- Запасы, дебиторка, кредиторка
- 21 строка РСБУ по каждому году
- Ликвидность, автономия, леверидж
- Долг/EBITDA, ICR, маржа, ROA/ROE/ROS
- CAGR, YoY, тренд, волатильность
- Годы прибыли/убытка и отриц. капитала
- Сравнение с отраслью (перцентили)
- Обеспеченность исков основными средствами
- Индекс однодневки (логит, AUC 0.86)
- Маркеры массовости и недостоверности
- Вероятность распада PD (hazard-модель)
- Кривая PD на 1 / 2 / 3 года
- Позиция среди отрасли × размера
- Индекс информационной полноты 0–100
- Официальный сайт компании (агентный поиск)
- Профиль деятельности: чем занимается
- Продукты, услуги, бренды, отрасль
- Медиа-скрининг: компания, директор, владельцы
- Негативные события с цитатами
- Позитивное присутствие
- Все найденные упоминания (до 50)
- Патенты и изобретения
- Программы для ЭВМ и базы данных
- Госконтракты (44/223-ФЗ)
- Проверки контролёров (ЕРП)
- Аффилированные компании (граф)
- Связанные физические лица
- Конечные бенефициары через прокладки
- По каждому лицу: личное банкротство
- Массовость руководителя / учредителя
- Санкции и PEP по лицу
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Арбитраж лица по личному ИНН
раздел 03 тарифы
Сколько стоит
Одна проверка без регистрации, три — после неё. Дальше — пакеты запросов: один запрос — одна проверка, экспресс или полная. Запросы не сгорают.